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              　　四川东泰产业（控股）股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司于2003年4月14日以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　1、四川东泰产业（控股）股份有限公司二00三年度总经理工作报告；

　　2、四川东泰产业（控股）股份有限公司二00三年度董事会工作报告；

　　3、四川东泰产业（控股）股份有限公司二00三年度财务决算报告；

　　4、四川东泰产业（控股）股份有限公司二00三年度利润分配预案；

　　董事会提议本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　5、四川东泰产业（控股）股份有限公司二00三年年度报告；

　　6、关于同意免去尚志方先生、张浩荣先生副总经理职务的议案（其中董事王卫民女士弃权，公司独立董事表示同意）；

　　董事会对尚志方先生、张浩荣先生任职期间的工作表示感谢。

　　7、关于抵押公司拥有的部分土地（面积为37万平方米、价值7900万元）贷款的议案。

　　以上第2、3、4、5项议案尚需公司股东大会审议通过。

　　公司召开2003年度股东大会的日期及相关事项另行通知。

　　特此公告。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会

　　二00四年四月十四日