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             　　四川东泰产业（控股）股份有限公司

                  第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司于2003年4月14日以通讯方式召开了第五届监事会第三次会议，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　1、四川东泰产业（控股）股份有限公司二00三年度监事会工作报告；

　　2、四川东泰产业（控股）股份有限公司二00三年年度报告；

　　3、关于抵押公司拥有的部分土地（面积为37万平方米、价值7900万元）贷款的议案；

　　4、关于公司监事变更的议案。

　　因公司监事周忠达先生已达到退休年龄，经公司职代会选举，推荐耿振峰先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司监事会对周忠达先生任职期间的工作表示感谢。

　　耿振峰先生简历如下：

　　1985-1989年淄博土产总公司会计科科长、副总经理；

　　1991-1994年任淄博华成审计师事务所副所长兼任淄博审星实业开发公司的董事长；

　　1995-2002年淄博审计局工交、商贸、投资科长；

　　2002年至今工作于芜湖东泰纸业有限公司，从事管理工作。

　　特此公告。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司监事会

　　二00四年四月十四日