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　上海宏盛科技发展股份有限公司监事会决议公告

　　公司第四届监事会第八次会议于2004年4月16日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长陈荣福主持。根据公司章程的规定,本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、2003年度监事会工作报告；

　　二、2003年年度报告及摘要；

　　三、关于重新审议上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司的议案；

　　本次关联交易属于共同投资事项,表决程序合法,通过合作双方的优势互补,有利于进一步提升公司的竞争力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、关于重新审议宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有限公司的议案；

　　本次关联交易属于共同投资事项,表决程序合法,通过合作双方的优势互补,有利于进一步提升公司的竞争力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　二○○四年四月十七日