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　　上海宏盛科技发展股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　上海宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司上海宏盛电子有限公司(以下简称“宏盛电子”)与Haughton Peak Holdings Limited共同投资组建安曼电子(上海)有限公司。安曼电子(上海)有限公司注册资本为美金800万元,其中宏盛电子以自有资金出资440万美元,占注册资本的55%；Haughton Peak Holdings Limited以现金方式出资360万美元,占注册资本的45%。合资公司的经营范围包括有关消费类电子产品的制造和销售等。由于Haughton Peak Holdings Limited是由本公司实际控制人鞠淑芝、龙长虹所控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次共同投资事项构成了公司的关联交易。

　　2004年4月16日,本公司第四届董事会第八次会议审议通过了该项对外投资议案,关联董事实施了回避表决。

　　此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　宏盛电子为公司的控股子公司,公司直接持有其92%的股权。宏盛电子注册地址为上海市闵行区中春路7755号,法定代表人为龙长生,经营范围为开发、制造电脑、显示器、扫描仪及相关零组件,半导体集成电路的封装、测试等。注册资本人民币7,450万元。Haughton Peak Holdings Limited注册于英属维尔京群岛,法定代表人为卢志辉,实际控制人鞠淑芝、龙长虹。

　　三、关联交易标的基本情况

　　安曼电子(上海)有限公司注册资本为美金800万元,其中宏盛电子以自有资金出资440万美元,占注册资本的55%；Haughton Peak Holdings Limited以现金方式出资360万美元,占注册资本的45%。合资公司的经营范围包括有关消费类电子产品的制造和销售等,经营期限为三十年。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　新公司的成立,有利于进一步完善公司对相关产品及销售客户的细分,加强集团化管理,为公司创造更多利润。

　　五、独立董事意见

　　1、该项关联交易为公司与关联方共同投资事项,该议案己经2004年4月16日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过,会上关联董事实施了回避表决,遵守了关联交易表决程序的规定。上述事项还需经公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2、本次与关联方共同投资,公司可以利用合作方的资金,进行优势互补,有利于公司尽快做强做大。该事项程序合法,并遵循了公平、公正、公开的原则,我们对上述事项表示同意。

　　六、备查文件目录

　　1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；

　　2.经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3.监事会决议及经监事签字的会议记录。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○四年四月十七日