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　　上海爱使股份有限公司六届十四次董事会决议公告

　　上海爱使股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2004年4月15日在公司五楼会议室召开,全体董事出席,会议由公司董事长邓景顺先生主持,部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过决议如下：

　　一.公司2004年第1季度报告

　　二.关于公司变更会计师事务所的议案

　　因公司与上海众华沪银会计师事务所的合约已到期,董事会拟定聘任利安达信隆会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构。2003年度,本公司支付给上海众华沪银会计师事务所中期及年度的审计费用合计人民币60万元,公司不再承担其他费用。

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海爱使股份有限公司董事会

　　二OO四年四月十七日