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                 　　四川美丰化工股份有限公司

                2003年度(第十九次)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川美丰化工股份有限公司2003年度(第十九次)股东大会于2004年4月16日在四川省德阳市蓥华南路10号召开。出席会议的股东和股东授权代表11名，代表公司发行在外有表决权股份137,122,130股，占公司发行在外有表决权股份总数的55.82%，会议符合《公司法》和本公司《章程》规定。董事长张晓彬先生因公出差，委托常务副董事长陈平先生主持会议，公司董事、监事以及高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议并形成以下决议：

　　1、137,122,130股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《公司2003年度董事会工作报告》。

　　2、137,122,130股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《公司2003年度监事会工作报告》。

　　3、137,122,130股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《公司2003年度财务决算报告》。

　　4、137,122,130股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《公司2003年度利润分配预案》。

　　经四川君和会计师事务所审计，本公司2003年度实现利润总额137,404,159.04元，实现净利润112,050,756.04元。按公司《章程》有关规定，提取10%法定公积金11,205,075.60元、提取5%法定公益金5,602,537.80元，加上年度未分配利润79,398,326.50元，本年度实际可供股东分配的利润174,641,469.14元；本年度末公司资本公积金余额290,794,200.92元。

　　2003年度利润分配和公积金转增股本方案为：以2003年末公司总股本24,566.57万股为基数，每10股派现金3.5元（含税），派现金共计85,982,995.00元；2003年度不用资本公积金转增股本。

　　5、137,122,130股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《关于公司2003年年度报告正文和摘要的预案》。

　　6、137,122,130股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《关于续聘会计师事务所的预案》。

　　由于四川君和会计师事务所聘期已满，根据公司《章程》有关规定，公司2004年续聘具有从事证券相关业务资格的四川君和会计师事务所进行会计报表审计，聘期一年。根据公司与四川君和会计师事务所协商签订的业务约定书，公司2003年度审计费用36万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由公司常年法律顾问北京市金诚律师事务所史克通律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、决议内容、表决方式均符合《国公司法》和《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会见证的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二〇〇四年四月十七日