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　　江西鑫新实业股份有限公司2003年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

　　1.2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 应当声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　公司董事长温显来先生、财务总监陈华清先生、财务中心主任熊秋辉先生声明：保证本年度中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3.1 主要财务数据

　　单位：元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动表

　　数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3 实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　江西上饶信江实业集团公司(以下简称集团公司)系本公司控股股东,成立于1994年4月30日,注册资本2800万元人民币。2002年9月16日上饶市经贸委与江西华能集团有限公司、江西理想投资有限公司等二家企业签订了＂收购协议书＂和＂委托管理协议书＂。集团公司资产重组的有关情况按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定已分别于2002年9月19日、2002年12月4日、2003年4月2日、2003年7月30日在《上海证券报》上进行了阶段性披露。集团公司经履行相关法定审批手续和程序,已完成了股份性质变更和工商登记变更等相关事宜,更名为江西上饶信江实业集团有限公司(企业类型为有限责任公司),所持鑫新股份78130985股的股份性质已由国有法人股变更为社会法人股。法人代表温显来,公司主要经营客车制造,发动机、电器等各类铜线材、管材及其它型材制造；专用汽车改装、铜制品及其它有色金属材料制造、加工,经销有色金属材料及其制品,汽车零部件制造,汽车运输住宿、饮食、旅游(限上饶宾馆经营)(以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营)。

　　江西博能集团有限公司(原名江西华能集团有限公司,2003年7月31日更名为江西博能实业集团有限公司。)系江西上饶信江实业集团有限公司的控股股东。江西博能集团有限公司(前身为江西华能实业有限公司,成立于1992年12月)于1996年1月成立,注册资本5000万元。法人代表温显来,经营范围主要包括：煤炭制品、建筑材料、房地产开发、管道煤气、煤炭生产与经营等业务。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　单位：股

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2003年度,公司实现主营业务收入39,065.48万元,比去年同期上升20.59%；主营业务利润5,573.79万元,比上年同期上升19.89%。

　　6.2 主营业务分行业或产品情况表

　　单位：万元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　□ 适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　□ 适用 √ 不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,公司2003年年度实现净利润5,097,053.18元,根据《公司章程》规定,将提取法定盈余公积496,991.96元和法定公益金248,495.98元,加上2002年度未分配利润21,229,034.08元,2003年度可供股东分配利润25,580,599.32元。

　　考虑到2004年是公司大投入、快发展的年度,为扩大公司生产规模,加速企业发展的需要以及保证投资者的长远利益,决定公司2003年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案需提交2003年度股东大会审议。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.4 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　7.5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内,公司2003年5月19日,江西鑫新实业股份有限公司(以下简称本公司)接到湖北省高级人民法院以〔2003〕鄂民二终字第47号文下达的民事判决书。原告为东风汽车公司(以下简称东风公司),委托代理为广东德赛律师事务所武汉分所李志华、平光明律师；被告为本公司,委托代理人为江西帝经律师事务所李智勇律师、湖北浩瀚律师事务所刘元耀律师。诉讼原因和民事判决结果即根据东风公司与本公司上饶客车厂签订的汽车产品销售合同,本公司及上饶客车厂向东风公司清偿购汽车底盘货款6761906.71元及利息1052220.30元；本案案件受理费44573元,财产保全费43020元,共计87593元,由东风公司负担26278元,本公司及上饶客车厂负担61315元。本公司已支付东风公司汽车底盘货款及利息和法院案件受理费等全部款项,解决了这起诉讼(上述公告刊登于2003年5月31日的《上海证券报》上)。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司聘任吴革先生、高峰先生、李国平先生为公司第二届独立董事,已形成独立董事占董事会成员三分之一以上的董事会成员结构,公司制订的《独立董事制度》,也从制度上保障了独立董事独立履行职责的运作规范,完善了公司的治理结构。三名独立董事自任职以来,本着对全体股东负责的态度,按照法律法规的要求,诚信、勤勉地履行职责,在工作中保持充分的独立,积极并认真参加公司董事会和股东大会,为公司的长远发展和管理出谋划策,对公司的重大决策事项提出合理化建议,发挥了自身在工作经验和专业知识方面的优势,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用,切实维护了广大中小股东的利益,充分发挥了独立董事的作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本公司2003年度财务报告经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,由注册会计师周益平、管丁才签字,出具了(2004)恒德赣审字第071号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 (附后)

　　9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

　　(1)会计政策变更

　　公司根据财政部财会［2003］12号《企业会计准则--资产负债表日后事项》的规定,对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利,不再在报告期末资产负债表的“应付股利”项目中,而是仍然保留在资产负债表的股东权益项目中反映.

　　(2)会计估计变更

　　变更的理由：2003年元月公司控股子公司上饶鸿裕客车有限公司港商股东转让其股权,鸿裕公司经上饶市工商行政管理局变更登记,企业类型由中外合资变更为有限责任公司。固定资产折旧年限和残值率等中外合资企业会计估计2003年发生变更。

　　9.4 如果与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　公司本报告期内控股设立江西博能鑫新房地产开发有限公司并纳入会计报表合并范围.

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　2004年4月14日