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　　湖北潜江制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　湖北潜江制药股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月14日晚上9时在武汉召开。会议应到监事3名,实到监事 3名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人陶朝晖主持,经大会认真审议,通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2003年年度报告》及其《摘要》；

　　三、审议通过了《关于确定监事年度津贴标准的议案》。

　　公司监事每年的津贴标准为2.4万元(含税)。

　　以上第三项预案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司监事会

　　二○○四年四月十四日