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　　山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年4月15日在山西芮城公司总部三楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持,会议经审议并表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度报告；

　　二、审议通过了关于成立董事会专业委员会的议案；

　　同意本公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会；同意各委员会工作细则；同意各委员会的人员组成。(此议案需经股东大会审议通过)

　　三、审议通过了关于向山西亚宝新龙药业有限公司提供贷款担保的议案；

　　同意为本公司的控股子公司山西亚宝新龙药业有限公司2000万元的流动资金贷款提供担保。(具体内容详见本公司有关担保情况的公告)

　　四、审议通过了关于范琳、吕民哲辞职的议案；

　　同意范琳先生辞去公司副总经理职务；同意吕民哲先生辞去公司财务负责人职务。对该二位在任职期间的工作和贡献表示感谢。

　　五、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案。

　　同意聘任张晓军先生为本公司的财务负责人,任期至本届董事会期满为止。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○四年四月十五日

　　附: 张晓军先生简历：

　　张晓军,男,30岁,中国国籍,大学文化程度,会计师。曾任山西省芮城制药厂主管会计,本公司财务部副部长,现任本公司财务部部长。