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              　　锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

                       二○○三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月15日上午9时在公司会议室召开，会议由公司董事长陈青松先生主持，与会股东及股东代表共5人，代表股份91,075,627股，占公司总股本的56.17%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席会议。本次会议以记名投票方式逐项表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了2003年度董事会工作报告。

　　表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、审议通过了2003年度监事会工作报告。

　　表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、审议通过了2003年度财务决算报告。

　　表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　四、审议通过了2003年度利润分配预案：

　　经辽宁天健会计师事务所审计，公司2003年度合并报表净利润为10,467,097.78元、未分配利润为36,938,311.77元，母公司报表净利润为9,635,464.53元,弥补以前年度亏损后,未分配利润为-58,562,372.34元，同时由于纳入合并范围的子公司六陆油脂有限公司和六陆经贸有限公司本年实现利润也为负数，按照会计制度的有关规定，公司本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金和法定公益金。由于本年母公司报表的巨额亏损尚未弥补，公司决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　五、审议通过了关于增选董事会成员的预案。

　　选举杜春阳先生为公司第四届董事会董事，任期至2005年6月。表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　六、审议通过了调整监事会成员的预案。

　　原监事会成员翟小平女士由于工作变动离开本公司，免去其监事职务，并对其在任职期间为公司所做工作表示感谢。表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　选举李修道先生为公司第四届监事会监事，任期至2005年6月。表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　七、通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。

　　表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　表决结果：91,075,627股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席了本次股东大会并发表了法律意见，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效”。

　　特此公告。

　　锦州经济技术开发区

　　六陆实业股份有限公司

　　二○○四年四月十五日