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      　　南方摩托股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经南方摩托股份有限公司（下称公司）第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　（一）会议时间：2004年5月18日上午9：00正，会期半天。

　　（二）会议地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。

　　（三）会议议题：

　　1、公司董事会2003年度工作报告；

　　2、公司监事会2003年度工作报告；

　　3、公司2003年年度报告；

　　4、公司2003年度财务决算报告；

　　5、公司2003年度利润分配预案；

　　6、关于修改《公司章程》部分条款的议案，修改内容见公司第三届董事会第六次会议决议公告。

　　7、《南方摩托股份有限公司股东大会议事规则》（见巨潮网站）；

　　8、关于续聘会计师事务所的议案。

　　以上第1、3、4、5、6、7、8、项议题为第三届董事会第六次会议审议通过的议题，第2项议题为公司第三届监事会第二次会议审议通过的议题，请见刊载于2004年4月16日的《中国证券报》和《证券时报》上的公司第三届董事会第六次会议决议公告和公司第三届监事会第二次会议决议公告。

　　（四）会议出席对象：

　　1、2004年5月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　（五）会议登记方法：

　　1、登记手续

　　（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

　　（2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年5月14日上午8：00—12：00、下午2：00—6：00。

　　3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。

　　（六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

　　（七）会议联系方式：

　　联系部门：公司证券部

　　联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼

　　邮政编码：412002

　　联系电话：（0733）8559515

　　传真：（0733）8559714

　　联系人：刘绍雄

　　特此公告

　　南方摩托股份有限公司董事会

　　2004年4月13日

　　附：授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（签名）：

　　身份证号码：

　　股东帐号：

　　持股数量：

　　被委托人姓名（签名）：

　　身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　委托有效期限：

　　（本授权委托书复印及自制有效）