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　　南方摩托股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　南方摩托股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年4月13日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年年度报告其摘要。

　　二、审议通过了公司监事会2003年度工作报告。

　　三、同意公司董事会对公司2002年度财务报告中的重大会计差错的调整事项：1、根据公司《关于中国证监会长沙特派办巡回检查的整改报告》，土地使用权2002年度少摊金额110.32万元，房屋建筑物2002年度少计提折旧金额14.22万元，确系公司会计处理上的差错。2、公司本部2002年度实现的利润应用于弥补以前年度亏损，不应提取所得税和盈余公积。3、公司对于上述会计差错进行了追溯调整：追溯调整计提累计折旧142,200.00元、追溯调整补摊土地使用权1,103,200元、追溯调整冲回应交所得税231,511.84元、追溯调整冲回提取的盈余公积308,879.58元、冲减年初未分配利润705,008.58元。

　　特此公告。

　　南方摩托股份有限公司监事会

　　2004年4月13日