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　　东安黑豹股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　东安黑豹股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年4月14日上午9时在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事3名。监事刘国娣女士、秦余春先生因公出差未出席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事张福浩先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了如下决议：

　　一、《2004年第一季度报告》；

　　二、《关于土地使用权转让暨关联交易事项的意见》:

　　本次土地使用权转让之关联交易,符合《公司法》、《证券法》、国家有关土地使用权和房产所有权统一等有关法律、法规和《公司章程》的规定,交易价格客观、公允,交易条件及安排公平、合理。

　　通过本次交易,有利于黑豹股份的长远发展,有利于进一步提高公司独立运作的能力,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　东安黑豹股份有限公司

　　二00四年四月十四日