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      　　深圳市农产品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　深圳市农产品股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月14日上午9：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席谢海明主持，审议通过了如下议案：

　　1、公司2003年年度报告；

　　2、公司2003年度财务决算报告；

　　3、公司2003年度利润分配及分红派息的预案；

　　4、2003年度监事会工作报告；

　　5、关于受让深圳市商贸投资控股公司所持“瑞达苑”部分权益的议案。（详见本公司于2003年7月11日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告）

　　上述第4项议案将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　监  事  会

　　二○○四年四月十四日