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　　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会六次会议于2004年4月14日在公司本部第二会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员列席会议；符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王志远先生主持会议。经审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年第一季度报告；

　　二、审议通过了修改公司章程的预案(具体详见《巨潮资讯》上市公司公告栏)；

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2004 年4月14日