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　　唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　唐山陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2004年4月14日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长邢平均主持，审议并通过如下决议：

　　一、《公司2003年度董事会工作报告》。

　　同意9票，占出席会议董事的100%，弃权0票，反对0票。

　　二、《公司2003年度总经理工作报告》。

　　同意9票，占出席会议董事的100%，弃权0票，反对0票。

　　三、《公司2003年度财务决算报告》。

　　同意9票，占出席会议董事的100%，弃权0票，反对0票。

　　四、《公司2003年年度报告及年度报告摘要》。

　　同意9票，占出席会议董事的100%，弃权0票，反对0票。

　　五、《公司2003年度利润分配预案》。

　　同意9票，占出席会议董事的100%，弃权0票，反对0票。

　　经河北华安会计师事务所审计本公司2003年度实现净利润-28,933,483.23元，加上年初未分配利润8,691,852.43元，2003年度可供股东分配的利润累计为-20,241,630.80元。鉴于公司2003年度经营亏损，决议本公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　该预案需提交公司2003年年度股东大会审议通过后实施。

　　六、《关于组建唐山陶瓷马家沟耐火材料有限公司的议案》。

　　同意9票，占出席会议董事的100%，弃权0票，反对0票。

　　为进一步提高公司耐火材料产品的技术能力，优化耐火材料产品的结构和质量，公司于2004年4月9日与唐山巍山保温材料厂签定了《合资意向书》，拟共同出资组建唐山陶瓷马家沟耐火材料有限公司，进行粘土质、硅质、高铝质、镁质定型和不定型耐火材料的生产和销售。

　　唐山陶瓷马家沟耐火材料有限公司注册资本2500万元，其中本公司以马家沟耐火材料分公司现有资产及负债按资产净值1500万元出资（已经审计），占注册资本的60%；唐山巍山保温材料厂以现金1000万元出资，占注册资本的40%。本公司将聘请具有证券从业资格的评估机构对拟出资的资产及负债进行评估，具体出资额以评估值为准，并据此签定《合资合同》。公司将及时披露该事项的进展情况。

　　公司本次投资未构成关联交易，根据公司股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　唐山巍山保温材料厂，注册地址：陡河水库东；法定代表人：王雅静；注册资本：人民币捌佰伍拾万元；企业类型：集体所有制；经营范围：主营保温材料。

　　七、公司2003年年度度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司董事会

　　2004年4月14日