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　　四川泸天化股份有限公司监事会二届十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川泸天化股份有限公司监事会二届十二次会议于2004年4月14日在公司办公楼会议室召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于收购泸天化（集团）有限责任公司持有的四川泸天化绿源醇业有限责任公司股权的议案》。

　　三、审议通过《关于出资组建四川泸天化恒大动力有限责任公司的议案》。

　　四、审计通过《关于增加公司2003年度股东大会临时提案的议案》。

　　根据《上市公司股票交易规则》、《上市公司股东大会规范意见》等相关文件的规定，本次监事会审议的第二、三项议案须提交股东大会审议后方能实施，因此本次监事会会议将这两项议案作为公司2003年度股东大会新增的临时提案，提请股东大会审议。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司监事会

　　2004年4月14日