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　　四川泸天化股份有限公司董事会二届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川泸天化股份有限公司董事会二届十四次会议于2004年4月14日在公司办公楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议，会议以投票表决的方式审议通过如下决议,涉及关联交易的议案关联董事在表决时回避表决，非关联董事以全票通过。

　　一、审议通过《公司2004年度第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于收购泸天化（集团）有限责任公司持有四川泸天化绿源醇业有限责任公司股权的议案》。具体情况详见公司《四川泸天化股份有限公司收购股权的关联交易公告》。

　　三、审议通过《关于出资组建四川泸天化恒大动力有限责任公司的议案》。具体情况详见《出资组建四川泸天化恒大动力有限责任公司的关联交易公告》。

　　应监事会提议，将第二、三项议案作为公司2003年度股东大会中临时提案提交股东大东审议。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2004年4月16日