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　　运盛（上海）实业股份有限公司第4届董事会第6次会议决议公告

　　运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第6次会议于2004年4月13日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举李寿平先生为公司第4届董事会董事长的议案；

　　2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于批准许涛先生辞去公司董事会秘书职务的议案；

　　3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于批准杨玉海先生辞去公司财务负责人职务的议案；

　　4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司新任董事会秘书的议案；

　　5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任许卫德先生为公司新任财务负责人的议案。

　　附：董事长候选人及部分高级管理人员简介

　　李寿平先生,六十岁,曾任运盛(上海)实业股份有限公司总经理,现任运盛(上海)实业股份有限公司董事。李先生持有文学学士学位,具有十年以上人事及行政管理经验。

　　姜慧芳女士,三十一岁,曾任协和集团上海管理中心财务处总经理秘书,持有会计学本科学历,具有会计师职称。姜女士在财务和行政管理方面有多年工作经验。

　　许卫德先生,四十六岁,曾任安徽省安庆市糖业烟酒公司财务经理、协和石油化工集团(中国)有限公司总财务部经理,具有会计师职称。许先生具有十年以上财务管理工作经验。

　　运盛(上海)实业股份有限公司董事会

　　2004年4月13日