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　　上海锦江国际旅游股份有限公司监事会三届十一次会议决议公告

　　本公司监事会于2004年4月13日召开三届十一次会议。陈爱国监事长主持会议。应到监事3名,实到3名。会议审议通过如下事项：

　　1、公司2003年度监事会工作报告(含公司2003年年度报告中的“监事会报告”的内容)。

　　2、公司2003年年度报告(全文及摘要)。监事会认为,公司2003年年度报告客观真实地反映了公司过去一年的经营状况；德勤华永会计师事务所分别按中国会计制度和国际会计准则所作的2003年度审计意见及其确认的2003年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、根据公司资料查实,报告期内公司无发生对外担保的行为,也无报告期前的对外担保延续至报告期内的情况。

　　4、本次公司章程的修改议案符合公司的实际情况,公司制订的对外担保规定符合中国证监会的要求,有利于规范公司对外担保的行为。

　　5、公司制订的信息披露管理制度、公司董事、监事及高级管理人员的诚信管理制度、公司投资者接待及登记管理制度、公司电子网络数据维护及电子邮件回复管理制度,为推进公司投资者关系管理工作的进一步开展,提供了必要的规范。

　　6、独立董事提名议案：同意控股股东锦江国际(集团)有限公司的推荐,提名赵叶龙、朱荣恩、余炳炎为公司第四届董事会独立董事候选人,提请股东大会审议。

　　7、监事会换届改选议案：同意控股股东锦江国际(集团)有限公司的推荐,提名章宏益、王惠为公司第四届监事会监事候选人,提请股东大会审议。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

　　2004年4月15日