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　　上海市天宸股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

　　上海市天宸股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2004年4月12日下午在本公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　会议由监事长黄汉忠先生主持。

　　会议认真审议并通过了《公司监事会2003年度工作报告》。同时,会议还认真审议了以下内容：

　　1、《公司2003年年度报告及摘要》；

　　2、《公司2003年度财务决算报告》；

　　3、《公司2003年度利润分配预案》；

　　4、《关于修改公司章程的预案》；

　　5、《公司关于2002年末主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正议案》。

　　6、《公司高管人员薪酬调整议案》。

　　特此公告。

　　上海市天宸股份有限公司监事会

　　2004年4月12日