佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
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佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2004年4月13日在佛塑大厦二楼会议室举行,由董事长冯兆征先生主持,会议应到董事9人,实到9人,5名监事列席,会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》;
二、审议通过了《中外合资三水长丰塑胶有限公司增资项目的议案》;
三水长丰塑胶有限公司是公司的控股公司,成立于2001年6月,由公司与日本住友商事株式会社(以下简称住友商事)、住友商事(中国)有限公司(以下简称住友中国)共同出资设立,出资比例分别为75%、12.5%、12.5%。注册地点:佛山市三水区;法定代表人:刘亚军;注册资本500万美元;经营范围:生产及经营高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品。
经三水长丰塑胶有限公司各方股东协商,决定增加三水长丰塑胶有限公司注册资本338万美元(折合人民币约2800万元),用于补充其日常经营运转所需流动资金。经公司董事会审议,同意本次增资,并授权公司与住友商事、住友中国就此签订三水长丰塑胶有限公司增资的补充合同和章程。
本次拟增加的注册资本338万美元中:按各方股东的出资比例,本公司增资253.5万美元(由原来的375万美元增加到628.5万美元),住友商事增资42.25万美元(由原来的62.5万美元增加到104.75万美元),住友中国增资42.25万美元(由原来的62.5万美元增加到104.75万美元)。增资完成后,三水长丰塑胶有限公司注册资本将为838万美元,公司与住友商事、住友中国所持有的三水长丰塑胶有限公司股权比例不会发生变化。
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○○四年四月十四日
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