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            　　宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会

               关于召开二00三年度股东大会的提示公告

　　本公司2003年度股东大会通知已于2004年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》，现将本公司2003年度股东大会会议通知再次公告如下：

　　一、会议召开时间：2004年5月10日

　　二、会议召开地点：宝鸡国贸大酒店

　　三、会议议题：

　　1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于公司2003年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司资本公积金转增股本的议案》；

　　6、审议《公司董事、监事年薪实施办法》；

　　7、审议《关于公司章程（修正案）的说明》(见2003年12月13日《证券时报》、《中国证券报》)；

　　8、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》。

　　四、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡在2004年4月9日下午收盘后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

　　3、本公司聘请的律师。

　　五、联系方式：

　　电话：0917-3270458

　　传真：0917-3215282

　　注：本次股东大会会期半天，与会者交通费、住宿费自理。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00四年四月十四日