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               天津市海运股份有限公司董事会决议公告

    2004年4月13日在本公司会议室召开董事会会议，全体董事参加，全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。本次会议审议通过的内容如下：根据经营需要，同意对本公司全资子公司天津市天海报关行（以下简称“报关行”）进行改制，具体内容如下：

    一、公司名称：天津市天海报关有限责任公司

    二、注册地址：天津港保税区京门大道188号

    三、注册资本：200万元人民币

    四、投资方和投资比例：

    本公司作为出让方，将报关行10%的股份转让给天津港保税区新世纪国际物流有限公司（以下简称“物流公司”）；物流公司作为受让方，以现金方式出资接受报关行10%的股份。转让股份的总金额以报关行净资产评估值265.18万元，按照转让比例确定。转让后双方按照各自在报关行所占净资产的比例承担有限债权债务。

    五、法定代表人：宋兴庭

    六、董事长：宋兴庭

    七、董事：赵延炳、刘祖钢

    八、监事：喻斌、冯世芳、王吉生

    九、总经理：刘祖钢

    十、经营范围：

    主营：代办报关手续。

    兼营：劳务服务，商品信息咨询，代办货物包装、托运业务（危险化学品及易制毒品除外）。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业审批的有效期限为准）。

    天津市海运股份有限公司董事会

    2004年4月14日