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　　浙江上风实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　浙江上风实业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2004年4月9日在公司会议室召开。全体监事出席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》

　　2、审议通过了《公司2003年年度报告》及《年度报告摘要》

　　3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

　　4、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》

　　5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　监事会认为公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，公司董事会在作出以上表决的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　以上1、3、4、5议案均需2003年股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司监事会

　　二00四年四月九日