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　　浙江菲达环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年4月10日在浙江省诸暨市五泄度假村召开,会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人寿长根先生主持,会议认真审议并通过了：

　　一、《公司2003年年度报告》及《报告摘要》；

　　二、《公司2003年年度监事会工作报告》；

　　三、《公司2003年年度利润分配及转增股本预案》；

　　四、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；

　　五、《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　会议同意将以上议案提交2003年年度股东大会审议。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司监事会

　　2004年4月10日