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　　湖北兴发化工集团股份有限公司四届二次监事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第四届二次会议于２００４年４月１０日下午２：３０分在兴山县古夫镇昭君山庄召开。会议由杜兴中先生主持，会议应到监事５人，实到５人，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了２００３年年度报告及其摘要。

　　二、审议通过了２００３年度监事会工作报告。

　　监事会认为：

　　（一）依法运作情况

　　在报告期内，公司监事会严格按照证监会有关上市公司治理规范性文件的要求开展工作，列席了公司所有董事会和股东大会，对公司董事会、经营班子的运作和决策情况，董事、经理和高级管理人员的履职情况以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对本公司２００３年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司２００３年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　（三）募集资金使用情况

　　本报告期内，公司无募集资金的使用情况。

　　（四）收购出售资产情况

　　报告期内，公司收购了兴山县耿家河煤矿下属铁合金厂，兴山兴发水电有限责任公司下属朝天吼电站、苍坪河电站和猴子包电站，监事会认为公司进行的资产收购有利于降低公司生产成本，提高公司资产质量，符合公司股东利益，有利于公司长远发展。

　　（五）关联交易情况

　　报告期内，公司收购兴山兴发水电有限责任公司下属朝天吼电站、苍坪河电站和猴子包电站属于关联交易，公司所进行的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的权益。

　　三、审议通过了２００４年度监事薪酬方案的议案。

　　不在公司担任除监事以外其他职务的监事，不在公司领取薪酬；在公司担任其他职务，根据其所任职务领取年度薪酬。

　　上述第二、三项议案需提交２００３年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　二ＯＯ四年四月十三日