扬州亚星客车股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告
| 作者： 日期：2004.04.10 14:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
扬州亚星客车股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： (1)本次会议没有否决或修改提案的情况； (2)本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2004年临时股东大会于2004年4月9日上午9：00在公司会议室召开。与会股东及授权代表 2人,代表股份128,858,000 股,占公司总股本的67.82 %,公司董事、监事及高管人员参加了会议,会议由董事长赵振东先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会的召开合法有效。 二、提案审议情况 大会审议并以投票逐项表决的方式通过了下列预案： (一)审议通过《更换第二届董事会部分董事的预案》； 1.同意赵振东先生辞去公司董事职务 同意 128,858,000股,占与会有表决权股数的100 %； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 2.同意陈立健先生辞去公司董事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的100 %； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 3.同意唐学如先生辞去公司董事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 4.同意钱栋先生辞去公司董事职务 同意128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 5.同意戴斌先生辞去公司董事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 6.同意徐安祥先生辞去公司董事职务 同意 128,858,000,股,占与会有表决权股数的 100 %； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 7.同意吴迪川先生辞去公司董事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 8.同意张斌先生辞去公司董事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100 %； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 以累积投票制选举顾雏军先生、李学勤先生、胡晓辉先生、姜源先生、黄冬女士、童连东先生、晏果如先生为公司第二届董事会董事,于颖女士为第二届董事会独立董事。 1.以同意 128,858,000 票选举顾雏军先生为公司第二届董事会董事 2.以同意 128,858,000 票选举李学勤先生为公司第二届董事会董事 3.以同意 128,858,000 票选举胡晓辉先生为公司第二届董事会董事 4.以同意 128,858,000 票选举姜源先生为公司第二届董事会董事 5.以同意 128,858,000 票选举黄冬女士为公司第二届董事会董事 6.以同意 128,858,000 票选举童连东先生为公司第二届董事会董事 7.以同意 128,858,000 票选举晏果如先生为公司第二届董事会董事 8.以同意 128,858,000 票选举于颖女士为公司第二届董事会独立董事 (二)审议通过《更换第二届监事会部分监事的预案》； 1.同意王争鸣先生辞去公司监事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 2.同意马进先生辞去公司监事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 3.同意吴晓明先生辞去公司监事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 4.同意孙江扬先生辞去公司监事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 5.同意吴建平先生辞去公司监事职务 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 6、选举郭旭平先生为公司第二届监事会监事 同意 128,858,000,, 股,占与会有表决权股数的 100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 7、选举戴斌先生为公司第二届监事会监事 同意 128,858,000股,占与会有表决权股数的100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 8、选举翟小明先生为公司第二届监事会监事 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 9、选举李晋先生为公司第二届监事会监事 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 10、选举杨文涛先生为公司第二届监事会监事 同意 128,858,000 股,占与会有表决权股数的 100%； 弃权 0 股,占与会有表决权股数的 0 %； 否决 0 股,占与会有表决权股数的 0 %。 三、律师见证情况 本次大会聘请江苏苏源律师事务所冯辕律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。 四、备查文件目录 1、2004年第一次临时股东大会决议 2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书 扬州亚星客车股份有限公司 二00四年四月九日 |
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