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　　北京天坛生物制品股份有限公司二零零三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于二零零四年四月九日上午九时在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共计3人,代表股份数146012965股,占公司有表决权股份总数的67.29%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议由公司董事长倪道明先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　1.审议通过《2003年度报告》正本及其摘要

　　同意146012965股,占出席股东大会有效表决股份数的100%。

　　2.审议通过《2003年度董事会工作报告》

　　同意146012965股,占出席股东大会有效表决股份数的100%。

　　3.审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　同意146012965股,占出席股东大会有效表决股份数的100%。

　　4.审议通过《2003年度财务报告》

　　同意146012965股,占出席股东大会有效表决股份数的100%。

　　5.审议通过《2003年度利润分配预案》

　　同意146012965股,占出席股东大会有效表决股份数的100%。

　　6.审议通过《关于申请核销坏帐的议案》

　　同意146012965股,占出席股东大会有效表决股份数的100%。

　　7.审议通过《关于确定2004年度独立董事津贴的议案》

　　同意146012965股,占出席股东大会有效表决股份数的100%。

　　8.审议通过《关于收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案》

　　同意2012965股,占出席股东大会有效表决股份数的100%。

　　关联股东北京生物制品研究所就该议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所戴华律师出席见证,并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2003年度股东大会决议

　　2.律师法律意见书

　　特此公告。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　二零零四年四月九日