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　　湖北三环股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　湖北三环股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年4月8日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议监事5名，实到监事4名，聂盛川监事因公未能出席会议。监事会主席景小清女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《2003年年度报告正文及摘要》；

　　二、审议通过《2003年董事会工作报告》；

　　三、审议通过《2003年总经理工作报告》；

　　四、审议通过《2003年监事会工作报告》

　　五、审议通过《2003年度财务决算报告》；

　　六、审议通过《2003年度利润分配预案》；

　　七、审议通过《湖北三环股份有限公司财务管理办法》。

　　特此公告。

　　湖北三环股份有限公司监事会

　　二00四年四月八日