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   　　  湖北三环股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

                   暨召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　湖北三环股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年4月8日上午9点在公司二楼会议室召开，本次董事会应到董事11人，实到9人。董事长舒健先生因病未能出席本次董事会，委托何军董事行使表决权；刘渊董事因公出差未能出席本次董事会，委托万家嗣董事行使表决仅。会议由公司董事万家嗣先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

　　一、审议通过《2003年年度报告正文及摘要》；

　　二、审议通过《2003年董事会工作报告》；

　　三、审议通过《2003年总经理工作报告》；

　　四、审议通过《2003年度财务决算报告》；

　　五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　2003年，中勤万信会计师事务所有限公司对我公司的财务报告做出了客观公正的审计、评估，经研究，拟继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。

　　六、审议通过《2003年度利润分配方案》；

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2003年度，公司实现净利润16,370,301.61元，按照相关会计政策及公司章程，提取10%的法定公积金1,637,030.16元，提取10%的法定公益金1,637,030.16元，加年初未分配利润177,629,680.91元，剩余累计可供股东分配利润190,725,922.20元。基于本公司盈利情况及可持续发展需要，公司2003年度的利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　七、审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》；

　　八、审议通过《湖北三环股份有限公司财务管理办法》。

　　公司董事会决定于2004年5月18日召开2003年度股东大会，有关事项如下：

　　1、会议时间及地点

　　时间：2004年5月18日上午9:30

　　地点：十堰市堰良宾馆

　　2、会议议程：

　　（1）审议《2003年年度报告正文及摘要》；

　　（2）审议《2003年董事会工作报告》；

　　（3）审议《2003年监事会工作报告》；

　　（4）审议《2003年度财务决算报告》；

　　（5）审议《2003年度利润分配预案》；

　　（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（7）审议《湖北三环股份有限公司财务管理办法》。

　　3、会议出席对象：

　　（1）凡在2004年5月14日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记注册的本公司全体股东均可参加会议，并可以授权委托代表参加本次会议。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　4、会议登记办法

　　凡符合条件的股东请于2004年5月17日持本人股东帐户卡股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户到十堰市堰良宾馆登记，异地股东可以传真或信函方式到公司董事会办公室登记。

　　5、会议登记地点：湖北武汉市武昌武珞路356号

　　湖北三环股份有限公司董事会办公室

　　联系人：熊维祥  徐丹

　　联系电话：027-87273368

　　传    真：027-87271902

　　6、其他事项：出席会议股东委托人住宿自理，会期半天。

　　湖北三环股份有限公司董事会

　　二00四年四月八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东并盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人支有股数：

　　委托人股票帐号：

　　委托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：　年　月　日