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                  内蒙古时代科技股份有限公司

　　            第四届监事会第五次会议决议公告

　　内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年4月9日下午在公司北京管理总部三层会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长唐荣先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、《关于收购济南试金集团有限公司78.2%股权的议案》

　　二、《关于部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案》

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二○○四年四月九日