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　　武汉中商集团股份有限公司第四届三次监事会决议公告

　　武汉中商集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年4月8日在公司总部—武汉中商广场35楼会议室召开，应到监事5 人，实到4人，1名监事委托其他董事参加，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。经出席会议的监事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《公司2003年利润分配预案》；

　　三、审议通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》；

　　四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　五、审议通过了《公司关于调整投资参股烽火网络有限责任公司方案的议案》。

　　武汉中商集团股份有限公司监事会

　　二○○四年四月十日