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　凌云工业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　2004年4月6日,凌云工业股份有限公司召开第二届董事会第一次会议,出席会议的董事8人,独立董事张维先生工作原因未参加本次会议；公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,出席会议的董事一致同意形成以下决议：

　　一、同意选举李喜增先生任第二届董事会董事长,陈春国先生任第二届董事会副董事长。

　　二、同意聘请信虎峰先生任公司总经理,张建华先生任公司董事会秘书。(信虎峰先生、张建华先生简历附后)

　　三、同意聘请夏鑫玉先生、于计俊先生任公司副总经理,石三棉女士任公司财务负责人。(夏鑫玉先生、于计俊先生、石三棉女士简历附后)

　　公司独立董事杨金观、贺德隆先生认为本次高级管理人员任免程序符合《公司法》及公司章程的规定,新聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人任职资格合法,同意聘请以上人员为公司新一届高级管理人员。

　　四、通过《关于与外商共同出资设立上海凌云东园科技有限公司的议案》,同意股份公司与韩国东园金属工业株式会社在上海市青浦区,共同出资设立上海凌云东园科技有限公司(暂定名),开发、制造和销售汽车零部件及相关产品。其中本公司出资154万美元,持股比例为70%；东园金属工业株式会社出资66万美元,持股比例为30%。

　　五、通过《向北京世东凌云汽车饰件有限公司增资的议案》,同意股份公司与韩国世东株式会社、永塑株式会社一起向北京世东凌云汽车饰件有限公司增加注册资本投资,增资数额为200万美元。其中股份公司增资80万美元,增资后各方持股比例不变。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2004年4月8日

　　附：信虎峰先生、张建华先生、夏鑫玉先生、于计俊先生、石三棉女士简历

　　信虎峰,男,1962年11月出生,本科学历,高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节产品处处长、副厂长、兼万向节分厂厂长、德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理。2002年9月至2004年4月6日任凌云工业股份有限公司副总经理。

　　张建华,男,1966年3月出生,本科学历,工程师。曾任河北凌云机械厂办公室副主任、河北凌云工业集团有限公司财务处副处长。现任凌云工业股份有限公司董事会秘书。

　　夏鑫玉,男,1963年7月出生,本科学历,会计师。曾任大连市审计局主任科员、新加坡霸公司驻大连商社首席代表、大连宏安会计师事务所副所长、高登国际(香港)投资有限公司总经理。2002年6月至2004年4月6日任凌云工业股份有限公司副总经理。

　　于计俊,男,1961年9月出生,本科学历。曾任河北凌云机械厂技术组长、河北涿州亚大塑料制品有限公司技术开发部经理。2001年8月至2004年4月6日任凌云工业股份有限公司副总经理。

　　石三棉,女,1952年5月出生,大专学历。曾任河北凌云机械厂财务科副科长、河北凌云机械厂财务处处长、凌云汽车零部件有限公司总会计师兼财务部经理。现任凌云工业股份有限公司财务负责人。