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　　杭州解百集团股份有限公司第二十二次股东大会（2003年年会）决议公告

　　杭州解百集团股份有限公司第二十二次股东大会(2003年年会)于2004年4月8日在公司召开。出席本次会议的股东及股东代表共40人,代表股份96,437,398股,占公司总股本的40.63%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席会议,会议由董事长周自力先生主持。与会股东经认真审议,并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决,通过决议如下：

　　一、审议通过《2003年度董事会报告》。

　　同意96,434,398股,占有效表决股份的99.997%；反对3000股,占有效表决股份的0.003%。

　　二、审议通过《2003年度监事会报告》。

　　同意96,437,398股,占有效表决股份的100%。

　　三、审议通过《2003年度财务决算报告》。

　　同意96,437,398股,占有效表决股份的100%。

　　四、审议通过《2003年度利润分配方案》。

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2003年度公司实现净利润5,302,611.20元,根据《公司章程》规定,按母公司弥补上年度亏损后的净利润的10%计提法定盈余公积金321,960.29元,5%公益金160,980.15元,加以前年度未分配利润-408,693.06元；本年度可供分配的利润4,291,408.88元。2003年度利润不进行分配,资本公积金也不转增股本。

　　同意96,010,508股,占有效表决股份的99.56%；弃权426,890股,占有效表决股份的0.44%。

　　五、审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》。

　　2004年度公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任审计工作。

　　同意84,937,210股,占有效表决股份的88.07%；弃权11,500,188股,占有效表决股份的11.93%。

　　六、审议通过《关于调整独立董事津贴的提案》。

　　公司独立董事津贴由每年2.5万元(含税)调整为3万元(含税),自2004年1月1日起实施。

　　同意96,431,798股,占有效表决股份的99.994%；反对3,000股,占有效表决股份的0.003%；弃权2,600股,占有效表决股份的0.003%。

　　七、审议通过《关于解百新世纪商厦等资产续抵押的提案》。

　　1、将公司位于解放路249号的“解百新世纪商厦”建筑面积38170平方米的房屋及土地使用权抵押给农业银行中山支行和交通银行庆春支行。抵押资产协议价值2.25亿元,抵押借款最高额1.57亿元,抵押期限2004年1月1月至2005年6月30日。

　　2、将公司位于解放路251号的“解放路百货商店”1号营业楼( A楼部分)11317.72平方米的房屋及土地使用权抵押给工商银行羊坝头支行,抵押资产协议价值1.7亿元,抵押借款最高额为1.2亿元,抵押期限2004年1月1月至2005年6月30日。

　　同意96,434,398股,占有效表决股份的99.997%；反对3,000股,占有效表决股份的0.003%。

　　本次会议经国浩律师集团(杭州)事务所胡小明律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开、与会人员资格、会议提案、会议表决程序和表决结果等均合法有效。

　　特此公告

　　杭州解百集团股份有限公司

　　二零零四年四月八日