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　　钱江水利开发股份有限公司二届八次监事会决议公告

　　钱江水利开发股份有限公司二届八次监事会于2004年4月6日在杭州市西山15号杭州金溪山庄召开。会议应到监事3人,实到监事3 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由裘全顺主持,会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司2003年年度报告全文及摘要；

　　二、审议通过2003年度监事会工作报告；

　　监事会认为：

　　1、本公司重大事项决策及其执行行为,信息披露行为,生产经营行为均严格按照国家有关法律和公司章程的规定运作。一年来公司董事会和经营管理层为公司实现主业战略转型,稳固基础,强化管理,稳健发展做了大量工作,公司初步形成了以供水、水电、土地资源开发为主的格局,减轻了主业单一可能带来的风险。监事会对此表示满意。

　　2、公司董事、经理执行公司职务时尚无发现有任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　3、本报告期公司收购或出售资产的交易行为,未发生损害股东的权益或造成公司资产的流失。

　　4、公司按照国家有关法律、法规及公司章程的要求履行了信息披露的义务,无损害公司利益的行为。

　　5、本报告期公司经营无亏损。

　　钱江水利开发股份有限公司监事会

　　2004年4月9日