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　　安徽皖维高新材料股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽皖维高新材料股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月8日在本公司东办公楼四楼会议厅召开,出席本次会议的本公司股东及股东委托代理人42人,代表公司有表决权股份153,975,441股,占公司总股本60.8839%,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长陈信生先生主持。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　1、《公司2003年度董事会工作报告》

　　赞成153,975,441票,占到会股东所持股份的100%；反对0票；弃权0票。

　　2、《公司2003年度监事会工作报告》

　　赞成153,975,441票,占到会股东所持股份的100%；反对0票；弃权0票。

　　3、《公司2003年度财务决算报告》

　　赞成153,975,441票,占到会股东所持股份的100%；反对0票；弃权0票。

　　4、《公司2003年度利润分配预案》

　　以2003年12月31日公司总股本25,290万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)进行分配,共计分配利润37,935,000.00元,剩余未分配利润4,080,055.51元,转入2003年度；本次不进行公积金转增股本。

　　赞成153,975,441票,占到会股东所持股份的100%；反对0票；弃权0票。

　　5、《关于投资兴建6000吨/日水泥熟料生产线技改项目的议案》赞成153,975,441票,占到会股东所持股份的100%；反对0票；弃权0票。

　　6、《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》赞成153,975,441票,占到会股东所持股份的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、律师见证情况

　　安徽安泰达律师事务所潘平、黄艳律师出席了本次会议,对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书,认证：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2003年年度股东大会决议》；

　　2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2003年年度股东大会会议记录》；

　　3、《安徽安泰达律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2003年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　2004年4月8日