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　上海爱使股份有限公司三届八次监事会决议公告

　　上海爱使股份有限公司第三届监事会第八次会议于2004年4月5日下午在公司会议室召开,会议由监事会主席张福青先生主持,全体监事出席,会议审议并通过决议如下：

　　一.公司2003年年度报告及报告摘要；

　　二.公司2003年度监事会工作报告。

　　报告期内,公司监事会严格遵守法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,认真履行监事会职责。对维护公司及广大中小股东利益,对公司依法运作、内控机制、财务状况及高级管理人员的职责履行情况进行了全面监督后认为：

　　公司依法运作,董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序合法；董事会严格执行股东大会决议；公司内控制度完善；董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　公司财务运作情况良好,财务制度健全,财务状况安全可靠；上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告客观公正,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　公司无募集资金使用和关联交易情况。

　　公司在转让控股子公司时代博讯高科技有限公司部分股权时,转让程序规范、合法,交易价格公平、合理。

　　上海爱使股份有限公司监事会

　　二OO四年四月七日