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　　三九宜工生化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　三九宜工生化股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年4月4日下午在深圳市福田区联合广场A座35楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了2003年度监事会工作报告；

　　二、审议通过了公司2003年度报告正文及其摘要；

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

　　四、审议通过了公司2003年度利润分配预案；

　　五、审议通过了控股子公司三九集团湛江开发区双林药业有限公司与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案。

　　六、审议通过修改《公司章程》的议案。

　　七、审议通过新增二名公司监事的议案。

　　经监事会充分讨论，推举谭少军先生为公司第四届监事会新增监事候选人，并建议职工代表会议推选一名职工代表出任监事。

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　监　事　会

　　二OO四年四月七日

　　附：谭少军先生简历

　　谭少军，男，1974年出生，经济学学士。历任三九宜工生化股份有限公司董事会办公室副主任、项目投资部主任、董事会秘书。