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　　中国东方航空股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国东方航空股份有限公司(“公司”)第三届董事会2004年度第2次例会根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定,并经董事长叶毅干先生召集,于2004年4月5日在中国东方航空集团公司大楼七楼会议室召开。公司11名董事中的8名出席了会议,董事陈泉欣授权董事长叶毅干代为投票,董事李丰华授权董事万明武代为投票,独立董事周瑞金授权独立董事谢荣代为投票。出席会议的董事经过讨论和表决,作出如下决议：

　　1、审议通过公司二零零三年度财务审计报告；

　　2、审议通过公司二零零三年度利润分配方案,并决定将利润分配方案提交公司二零零三年度股东大会审议。具体内容如下：

　　经上海众华沪银会计师事务所审计,截止二零零三年十二月三十一日本公司年度净利润为人民币-8.26亿元,截止二零零三年十二月三十一日,公司累计可供股东分配利润为人民币-9.06亿元。经香港罗兵咸永道会计师事务所审计,本年度净利润为人民币-9.49亿元,累计可供股东分配利润为1.31亿元。结合考虑到公司二零零三年度现金流量和持续经营状况,建议公司二零零三年度不分配利润,本期不进行资本公积金转增股本。

　　3、审议通过聘任公司国际、国内会计师事务所的议案：决定续聘上海众华沪银会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司二零零四年度境内外审计师,并决定将该议案提交公司二零零三年度股东大会审议；

　　4、审议通过公司二零零三年度业绩公告稿(H/A股),并决定于二零零四年四月六日连同第一项已经通过的财务审计报告一起在香港和上海两地同时公布；

　　5、根据总经理李丰华先生的提名,聘任周礼国先生为公司副总经理,聘期与本届董事会一致。

　　以上议案一、议案二、议案三和议案四业绩公告中的董事会报告将提交公司二零零三年度股东大会审议。

　　附件：周礼国先生简历

　　中国东方航空股份有限公司

　　2004年4月5日

　　附：周礼国先生简历

　　周礼国先生为公司总经济师。周先生于一九八一年加入民航业。一九六六年至一九六七年为空军长春第一预备飞行学校学员,一九六七年至一九六九年为哈尔滨第一航校学员,一九六九年至一九八一年在空军三十四师服役,一九八四年至一九八八年任民航第五飞行大队中队长,一九八八年至一九九二年任中国东方航空公司上海飞行大队副队长,一九九二年至一九九七年任中国东方航空公司上海飞行大队队长,一九九七年至二零零零年任中国东方航空股份有限公司飞行部总经理兼党委副书记,二零零零年任中国东方航空股份有限公司总经理助理,二零零零年至二零零三年任中国货运航空有限公司总经理、党委副书记。二零零三年十二月起任中国东方航空股份有限公司总经济师。周先生具有大专学历、一级飞行员职称。