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　　哈飞航空工业股份有限公司二届监事会第四次会议决议公告

　　哈飞航空工业股份有限公司(以下简称：公司)二届监事会第四次会议于2004年4月2日15时在公司会议室召开,应到监事5人,实到4人,闫灵喜授权顾韶辉代为出席并表决。会议审议并通过了如下决议：

　　1、《2003年监事会工作报告》；

　　公司监事会认为：

　　(1) 公司依法运作情况

　　报告期内,监事会认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,建立良好的内控制度,认真地贯彻实施股东大会决议,决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

　　(2) 检查公司财务情况

　　岳华会计师事务所有限责任公司对公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告公正、客观、真实、可靠。

　　(3) 公司募集资金使用情况

　　公司募集资金实际投资项目与招股说明书计划投资项目相一致,报告期内未发生变更募集资金投向事项。

　　(4)

　　公司在报告期内的关联交易坚持了公平、合理的原则,各项协议执行情况良好,为公司带来了良好的收益,没有发现损害公司利益的情况。

　　(5) 报告期内公司无重大收购、出售资产行为,没有发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

　　2、《2003年财务决算报告》；

　　3、《2003年度利润分配预案》；

　　4、《2003年度报告及其摘要》；

　　5、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》；

　　6、《关于公司签订关联交易协议的议案》。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司监事会

　　2004年4月2日