中天财经

　　   哈飞航空工业股份有限公司召开2003年度股东大会的通知

　　本次董事会决定近期召开公司2003年度股东大会,有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年5月15日9时

　　2、会议地点：哈尔滨天鹅饭店会议室

　　3、会议审议议题：

　　(1)审议公司2003年财务决算报告

　　(2)公司2004年度投资计划

　　(3)公司2004年财务预算报告

　　(4)公司2003年度利润分配方案

　　(5)公司2003年度董事会工作报告

　　(6)公司2003年度报告及其摘要

　　(7)公司2003年度监事会工作报告

　　(8)关于修改公司章程的议案

　　(9)关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计机构的议案

　　(10)关于公司签订有关关联交易的议案

　　(11)关于调整独立董事津贴的议案

　　4、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

　　5、参加会议办法：

　　(1)　　截止2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2003年度股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　(2)　　法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件)于2004年5月10日至11日到公司董事会秘书处办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

　　6、其他事项：会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　7、联系方法：

　　电话：0451-86528350

　　传真：0451-86528350

　　邮编：150066

　　地址：哈尔滨市友协大街15号

　　联系部门：公司董事会秘书处

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　2004年4月2日

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生(女士)代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名：                  身份证号码：

　　委托人持股数：                委托人股东帐号：

　　受托人签名：                  身份证号码：

　　委托日期：