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    　　湖南投资集团股份有限公司2004年度第二次董事会会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南投资集团股份有限公司2004年度第二次董事会会议于2004年4月5日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人，实到六人，公司董事王革立先生因病请假未出席本次会议。公司监事会三名监事和公司高管人员列席了本次会议。会议推举谭应球先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：

　　1、选举谭应球先生为公司董事长；

　　2、审议通过《关于公司部分高管人员职务变动的议案》：

　　同意彭乐琴女士,因工作单位变动原因，辞去公司财务总监职务；

　　因工作变动原因，同意免去黄满池先生董事会秘书职务。

　　3、聘任黄满池先生为公司副总经理、财务总监，聘任陈小松先生为公司副总经理；

　　4、经董事长提名聘任马宁先生为公司董事会秘书；

　　5、审议通过《关于授权谭应球董事长签署贷款、对外担保的议案》：

　　为简化贷款、对外担保手续，提高资金运作效率，现董事会授权谭应球董事长以下权限：

　　(1)代表董事会具体签署每笔公司贷款的相关文件。

　　(2)在本公司与湖南酒鬼酒股份有限公司、湖南亚华种业股份有限公司、湖南海利化工股份有限公司、衡阳金荔科技农业股份有限公司分别签署的《交叉担保框架协议书》规定的担保额度内代表董事会具体签署每笔对外担保的相关文件。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二○○四年四月六日

　　附：新任董事长、高管人员简历

　　谭应球，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任浏阳市信托投资公司经理，浏阳市财政局副局长，长沙市财政局副局长。现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，湖南投资集团股份有限公司董事长。

　　黄满池，男，1964年出生，民盟成员，硕士，副教授，金融管理与金融工程博士研究生（在读）。曾任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表、董事会秘书。现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

　　陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任共青团长沙市委常委、宣传部长、市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙市环路建设开发有限公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理等职。现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。

　　马宁，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长，南方摩托股份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、董事会秘书。现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任、董秘处处长。

                 湖南投资集团股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为湖南投资集团股份有限公司之独立董事就本次董事会选举董事长、聘任和解聘高管人员发表独立意见如下：

　　1、本人同意谭应球先生出任湖南投资集团股份有限公司董事长；同意彭乐琴女士辞去湖南投资集团股份有限公司财务总监；同意免去黄满池先生董事会秘书职务；同意黄满池先生出任湖南投资集团股份有限公司副总经理和财务总监；同意陈小松先生出任湖南投资集团股份有限公司副总经理；同意马宁先生出任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。

　　2、任职资格合法：上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。

　　3、程序合法：公司董事长的选举，公司高管人员的提名、聘任和解聘程序合法、合规。

　　独立董事（签名）：邹晓春  鲁亮升

　　二○○四年四月五日