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         　      　重庆华立控股股份有限公司监事会决议公告

　　重庆华立控股股份有限公司监事会四届二次会议于2004年4月3日在杭州召开。监事会主席王金坤先生主持会议，监事会主席王金坤先生主持会议，四位监事出席会议，帅新武监事由于工作原因不能出席会议，已书面委托监事会主席王金坤先生代为表决。其他有关人员列席了会议。会议审议通过决议如下：

　　一、审议通过《2003年度监事会工作报告》；监事会认为:

　　（1）、2003年公司依法运作，公司的决策程序符合《公司章程》及公司有关内控制度的规定，根据《上市规则》及其他相关法规的规定，公司建立和完善了相关的内部控制制度，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（2）、公司董事会严格按照股东大会审议通过的募集资金使用计划进行投入增发募集资金，2003年实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目情况。

　　（3）、浙江天健会计师事务所对公司2003年度的财务报表出具了标准无保留审计意见。公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果

　　（4）、公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　　（5）、关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。

　　二、审议了公司《2003年年度报告及报告摘要》，公司2003年年度报告及报告摘要客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

　　特此公告。

　　重庆华立控股股份有限公司监事会

　　二○○四年四月三日

  　　           重庆华立控股股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会、国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们本着诚信与勤勉的工作态度，对重庆华立控股股份有限公司2003年度对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的询问和核查，现对相关情况发表如下独立意见：

　　1、经核查，公司遵守《公司章程》有关规定，严格控制对外担保风险，截止2003年12月31日，公司无违反《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）中的有关规定，进行违规对外担保情形。

　　2、经核查，2003年度公司不存在控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）中的有关规定，占用公司资金情况。

　　3、做出上述意见的依据是浙江天健会计师事务所2004年4月3日的专项审计说明。

　　4、公司四届四次董事会审议通过《公司董事长薪酬议案》及《聘任财务总监议案》，我们认为董事长薪酬方案的建立，符合公司章程的相关规定，公司聘任的财务总监能胜任工作且不存在《公司法》中禁止担任公司高级管理人员的情况。

　　独立董事（签字）：吴晓球钟朋荣王瑞平

　　2004年4月3日