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          厦门钨业股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据三届七次董事会决议,现将本公司召开2003年度股东大会有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2004年5月10日(星期一)上午9：00

    2、会议召开地点：中国厦门市京闽中心酒店26楼会议室

    3、会议召集人：陈维铉董事长

    二、会议审议事项：

    1、2003年度董事会工作报告

    2、2003年度监事会工作报告

    3、2003年度报告及其摘要

    4、2003年度财务决算及2004年财务预算的报告

    5、2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

    6、关于向五矿有色金属股份有限公司采购钨精矿的长期协议

    7、关于修改公司章程的议案

    8、关于聘请福建省华兴会计有限责任公司为本公司审计机构的议案

    以上议案的具体内容已在2004年4月1日的中国证券报、上海证券报披露的本公司第三届第七次董事会决议的公告中。

    出席会议对象：

    1、截止2004年4月26日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

    列席会议对象：

    本公司董事、监事。

    三、会议登记办法：

    1、登记时间： 2004年4月27日～30日

    2、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室

    3、登记手续：

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证。

    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

    (3)国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    四、其他：

    1、会期半天,食宿及交通费自理。

    2、联系人：郭文清

    电话：0592-5363856

    传真：0592-5363857

    附：                            授权委托书

    兹委托     先生/女士代表本人(本单位)出席厦门钨业股份有限公司2003年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

    委托人签名：                   身份证号码：

    委托人持股数：                 委托人证券帐户号：

    委托事项：

    代理人签名：                    身份证号码：

    委托日期：2004年   月   日

    特此公告

    厦门钨业股份有限公司

    董事会

    2004年4月1日