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         厦门钨业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

    厦门钨业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年3月30日下午在中国厦门市湖滨南路619号本公司会议室举行,由监事长叶清海先生主持。会议应到监事9人,实到监事8人,其中监事叶柏树先生委托吴大云先生出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并一致通过了以下议案：

    1、《2003年度总裁工作报告》

    2、《2003年度报告及其摘要》

    3、《2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》

    4、《关于将部分募集资金用于补充短期流动资金的议案》

    在保证募集资金项目资金投入的前提下,将部分募集资金用于补充短期流动资金可以提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金压力,减少流动资金贷款,不会损害中小股东利益。

    5、《关于修改〈主要会计政策〉和〈资产减值准备计提和核销管理制度〉部分条款的议案》

    由于公司贮氢材料主要销售对象为中小客户,客户较为分散,货款回笼时间较长且存在风险及本期收购的厦门虹鹭钨钼工业有限公司、成都虹波实业股份有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司除少部分出口外,大部分产品销售面向国内照明企业,客户较为分散,货款回笼也较慢。鉴于上述生产经营的实际情况,公司自2003年起将1年以内应收款项坏账准备计提比例从1%提高到5%。监事会认为会计估计变更的理由充分、比例恰当,体现了会计原则的稳健性并将有效地防范和化解资产损失风险。

    6、《关于设立行洛坑钨矿有限责任公司的议案》

    本公司和三虹公司合资开发行洛坑钨矿是在国内黑钨资源濒临枯竭的形势下作出的积极应对措施,是公司重要的发展战略,对于公司缓解原料供应压力,保证稳定生产,争取经营主动和企业的发展壮大具有重要的意义。详见《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司合资设立行洛坑钨矿有限责任公司的关联交易公告》。

    7、《关于向五矿有色金属股份有限公司采购钨矿的议案》

    本公司与第二大股东五矿有色金属股份有限公司签订长期采购钨矿的关联交易协议是当前钨矿采购市场形势所决定的,关联交易的定价原则是按交货月份市场平均价格确定,关联交易价格的确定符合市场原则,符合交易双方的利益。这将有利于扩充公司的钨矿来源,有利于维护公司正常稳定的生产经营。详见《关于向五矿有色金属股份有限公司采购钨矿的关联交易公告》。

    8、《2003年度监事会工作报告》

    并对以下情况发表了意见：

    1、公司依法运作情况：本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关的法律法规的要求规范运作,决策程序合法,建立了比较完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

    2、检查公司财务的情况：福建省华兴有限责任会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营业绩。

    3、公司募集资金实际投入项目进展顺利,其中以白钨矿生产仲钨酸铵项目因技术的改进,节约投资4004万元,利用节余募集资金收购厦门虹鹭钨钼工业有限公司部份股权,符合公司的发展战略,将更好地为股东提供回报,不会损害中小股东利益。

    4、报告期内公司收购了厦门三虹钨钼股份有限公司持有的厦门虹鹭钨钼工业有限公司、成都虹波实业股份有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司的股权,交易价格是公允的,没有损害中小股东的利益。收购这三家钨丝企业对扩大厦门钨业的产业规模和完善产业结构,提高核心竞争能力是有益的。

    5、公司的关联交易严格按照市场原则进行,定价合理、公正、公平,未发现损害股东的利益的现象,也未造成公司资产的流失。

    6、公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务上均独立运行。

    厦门钨业股份有限公司

    监事会

    2004年4月1日