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     　　河南豫能控股股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　河南豫能控股股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年3月29日在郑州市黄河迎宾馆召开，应到监事6人，实到监事5人。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。丁世龙监事会主席委托吕继增监事出席会议并主持会议。会议审议并经表决通过了如下事项：

　　一、2003年度监事会工作报告

　　二、2003年年度报告及其摘要

　　监事会认为，2003年度公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益；公司2003年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意华寅会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二○○四年四月一日