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        潍坊亚星化学股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● ● 本次会议无新提案提交表决

    潍坊亚星化学股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会于2004 年3月29 日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆召开，出席会议的股东（或股东代表）3 人，代表的股份数为22357.8706 万股，占股份公司股份总数的70.84%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案:

    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于建设年产6 万吨离子膜烧碱项目的提案

    同意股数为22357.8706 万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0 股；弃权股数为0 股。

    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于对外投资合作建设4 万吨氯化聚乙烯项目的提案

    同意股数为22357.8706 万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0 股；弃权股数为0 股。

　　

    本次股东大会经贵阳朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    潍坊亚星化学股份有限公司

    董事会

    二OO 四年三月二十九日