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         三联商社股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

    三联商社股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2004年3月28日在济南市三联大厦六楼会议室召开,会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人韩炳海先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、公司2003年度监事会工作报告；

    二、公司2003年度财务决算报告；

    三、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

    四、公司2003年年度报告及其摘要；

    五、关于公司2003年度独立董事津贴兑现的议案；

    六、关于公司2003年度高级管理人员年薪及年终奖励的议案。

    上述第一至第三项议案尚需提交公司2003年年度股东大会审议批准。

    特此公告

    三联商社股份有限公司

    监事会

    二00四年三月二十八日