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      　　一汽轿车股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　一汽轿车股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年3月26日上午在一汽宾馆召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和充分讨论，一致通过了以下决议：

　　一、    审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

　　二、    审议通过了公司2003年度报告及摘要

　　三、    审议通过了公司变更住房公积金会计处理方法的议案

　　四、    审议通过了公司核销坏帐的议案

　　五、    审议通过了公司固定资产报废议案

　　六、    审议通过了公司计提资产减值准备议案

　　七、    审议通过了公司对财务公司增资的议案

　　八、    审议通过了《Mazda6车身国产化及扩大工艺配套能力项目》投资的议案

　　监事会认为：

　　1、公司报告期内能按照《公司法》和《公司章程》要求依法运作，决策程序合法，没有发现违规现象。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司建立和完善了内部控制制度。

　　2、公司监事会对公司的财务状况进行了监督检查，上海众华沪银会计师事务所出具的2003年财务审计报告真实反映了公司2003年度财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，公司利用自筹资金17.99亿元在长春市高新技术产业开发区内投资新建有利于提高公司产品的竞争能力，加速公司的发展，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　4、报告期内，公司无收购资产的关联交易行为。对于出售公司东区部分设备及出租东区部分厂房给长春一汽丰越汽车有限公司。监事会认为：此次关联交易定价公平、合理，改善了公司资产质量，提高了资产利用率，增强了公司市场竞争能力，有利于公司持续发展，对公司损益及资产状况无不良影响。不存在损害公司及股东利益的行为。

　　5、公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。1997年募集资金节余部分用于Mazda6轿车项目，该项目已竣工验收。未使用资金为项目保证金和少部分节余。公司募集资金投向合理，增加了公司后续产品，有利于企业长远发展。

　　6、报告期内，公司关联交易公允，没有损害公司利益、股东权益情况。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

　　特此公告

　　一汽轿车股份有限公司监事会

　　2004年3月26日